Causa BNP Paribas: Casación convalidó la actualización de embargos de hasta $31.233 millones contra exdirectivos por presunto lavado de dinero
La Sala IV del máximo tribunal penal rechazó las impugnaciones de las defensas y mantuvo la readecuación monetaria de las medidas cautelares en la investigación sobre una estructura financiera paralela.
Resumen
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— desestimó por unanimidad los recursos de casación interpuestos por las defensas de 12 de los 14 imputados en la causa BNP Paribas, confirmando la actualización por inflación de los embargos preventivos fijada en mayo de 2026 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 6. Los montos readecuados alcanzan un máximo de $31.233.448.408,32 para dos de los exdirectivos (Philippe Joannier y Christian Abeillon), ascendiéndose a aproximadamente $24.986 millones para otros dos procesados (Christian Giraudon y Michel Basciano) y a cerca de $18.740 millones para los ocho acusados restantes, sumando un resguardo patrimonial global que ronda los $303.000 millones.
Al rechazar los planteos defensivos, el tribunal concluyó que la readecuación monetaria dispuesta sobre las cifras fijadas originariamente en 2016 y recalculadas en 2019 no alteró el criterio metodológico ni transformó la medida cautelar en una pena anticipada, resultando proporcionada frente a la magnitud del perjuicio investigado y el tiempo transcurrido. La causa, radicada ante el TOF N.º 6 a la espera del debate oral, investiga la presunta existencia de una asociación ilícita y maniobras de lavado de activos agravado montadas entre 2000 y 2008 dentro de la oficina “Clientela Privada Internacional” de la sede bancaria, mediante la cual se habrían captado fondos no declarados para canalizarlos a través de sociedades extranjeras hacia cuentas en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas por un monto estimado por la fiscalía en más de USD 1.000 millones.